水产社会：湖北破获特大赌博案，涉案超五百亿
楚天都市报6月13日报道 历时1年零9个月，经公安部指定办案，在湖北省公安厅的指导协助下，咸宁警方抽调百余名警力，辗转国内15个省市自治区，侦破了这起特大系列赌博案件。 截至目前，警方查实的系列赌博案件累计投注金额已逾500亿元，各犯罪团伙非法获利总计20多亿。 这是一起新中国成立以来最大的赌博案件，涉案金额和规模史无前例。案件侦办中，公安部高度关注此案进展，案件侦破过程中，公安部领导多次作出重要批示。 目前，有部分案件仍在紧张侦办之中。这桩系列案件是如何浮出水面，警方又是如何顺线一路追踪，一步步撕开这些特大赌博犯罪团伙铁幕的？ 咸宁赌球案牵出武汉特大赌博团伙 “没有料到，2年前，对一个在本地开设赌球网站犯罪团伙的追踪，会牵出如此巨大的系列案件！” 咸宁警方专案组负责人回忆，2007年5月，咸宁市公安局网监支队在日常巡查时发现，当地一上网用户经常登录境外“皇冠”赌球网站，该账号系当地以钱进、程勇为首的赌球团伙使用。 2007年9月28日，咸宁警方正式成立了网络赌球专案组，展开秘密调查。 经过长期侦查，警方于2008年3月，先后将程勇、钱进以及广西人宾富兴抓获归案。经查，程、钱两人先是在其他的赌博网站赌球，后见利润巨大，于是联系宾富兴买来赌球软件，在咸宁开设网站吸收他人投注。 在办理该案时，民警发现，程、钱、宾三人在自己开设赌博网站时，还曾在武汉人刘斌开设的赌球网站上下注赌球。 经请示湖北省公安厅，省厅指定刘斌案由咸宁市公安局管辖，继续深挖。 2008年6月下旬，咸宁警方在武汉展开行动，侦破了以刘斌为首的特大网络赌球犯罪团伙。经查，自2004年12月以来，该团伙开设“波音”、“四季”、“宝马”、“新球”、“金沙”网络赌球平台，吸引了咸宁、武汉等地3643名会员参与赌球，并利用假身份证办理银行卡进行转账。 截至案发时，该团伙已接受投注赌资9096万元，获利3827万元，其中刘斌本人获利2600万元。2008年7月，潜逃到青岛的刘斌被抓捕归案。 武汉“夫妻赌枭”一年收注80亿 刘斌案件侦破后，一个特殊的细节引起了民警的注意：刘斌案中，有一千万元左右的赃款去向不明。 其中必有文章！民警发现，自己开设有赌博网站的刘斌竟然同时也在武汉另一赌博团伙中参赌，种种迹象表明，这个以刘永生、顾小燕夫妻为首的赌博犯罪团伙，无论从规模和参赌人员，还是涉案金额，都比刘斌团伙大得多！ 省公安厅在听取汇报后，立即上报公安部，该案随即被列为公安部挂牌督办案。上级要求咸宁警方务必打掉这一罕见的特大网络赌球团伙。 2008年7月26日清晨，一名女子走进武汉一家银行办理业务，已经跟踪、蹲守2天2夜的民警悄然走上前去，对该女子轻轻叫了一声：“顾总……”，该女子本能地一回头，随即被民警控制。与此同时，警方多个小组同时行动，将分设在武汉三镇各处的窝点一举端掉。 警方审查发现，自2006年10月以来，刘永生、顾小燕夫妇担任境外皇冠赌球网站武汉总代理，从2007年2月至2008年7月，投注金额高达81.9亿元，非法获利1681万余元。 这个特大犯罪团伙组织严密，分工明确，且赌博资金通过广东深圳一地下钱庄进行结算和管理，大量赌博资金通过这一地下渠道，流向了海外…… 在追查资金流向的过程中，专案组民警赶赴广东深圳，在深圳罗湖区两处窝点内，将张某、李某等地下钱庄的工作人员抓获。通过讯问，警方获悉，该钱庄是接受境外赌博团伙指令，负责境内多个赌博团伙的赌资转账、结算和管理。 案情重大！2008年11月，经请示公安部，公安部将这一系列赌博案的侦办指定由咸宁市公安局管辖侦办。 “广东赌王”竟找专案组“讨说法” 2008年9月，就在广东专案组将深圳地下钱庄窝点涉及的多个非法账户冻结后，一个不速之客找到了在广东的专案组。 他声称其中有一账户为其私人生活账户，专门用于上网“娱乐”，并不是用其本人身份登记，要求警方解除冻结。交涉未果后，他悄然离开。 在其离开后，警方通过大量的侦查发现，该男子为深圳市人，名叫姜宇，姜宇竟然是一长期与境外赌博团伙勾结，从事赌博活动的大赌枭，被许多职业赌徒称为“广东赌王”！但此时，姜宇已潜逃至境外。 随着对姜宇的深入调查，警方发现了姜在广东的另一同伙——香港人黄作坤。2008年9月，警方秘密赶往东莞市常平镇，一举捣毁了以黄作坤为首的赌博团伙。 经审查，2006年9月，黄伙同姜宇各出资50万元，在广东东莞常平镇开设赌博平台，以香港和澳门的跑马赛事为赌博对象，先后在当地招收23名员工，接受参赌客户的电话投注，以及在网站上操作投注，发展参赌会员100余人，认定涉案金额达47亿元，非法获利1.7亿元。 9000万赌资又牵出45亿元大案 警方在追查黄作坤、姜宇的赌资流向时，发现有9000万元赌资被转到北京一名叫李欣的账户上。专案组继续顺藤摸瓜，又牵出以彭中建、肖玉昆为首的赌博团伙。2008年11月，专案组赶赴北京，将这个以公司化运作的团伙端掉。 经查，2004年6月，彭中建、肖玉昆（均为北京人）等人，在美国、新加坡、韩国等国家租用服务器，合伙开设瑞博赌博网站。以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球及网球比赛等作为赌博对象，并刊登广告，吸引全国各地赌博人员参赌。 该团伙还成立易汇天下等公司，与某公司支付平台签订第三方支付协议，由其负责网上支付形式接受参赌人员赌资，按要求将赌资汇往深圳的多家公司，然后以支票换现金方式将赌资流转到肖玉昆、李欣等人账户上再分配。肖等人将赢利以借贷、参股、购买基金股票、购车购房的形式进行投资，其它赌资转入派彩工作室进行派彩。 该团伙先后在北京、成都市租用房屋设立赌球网站的操盘室和办公地点。经查实，总投注达420万人次，涉案金额达45亿元，非法获利7.5亿元。 另据咸宁警方介绍，该系列网络赌博案，尚有多个下级犯罪团伙及成员正在侦查、起诉阶段。 同时，在侦查此案过程中发现，还有另一犯罪团伙与这起系列网络赌博案有密切关联，该案也被公安部指定由咸宁市公安局负责侦查办理。现初步查明，该系列犯罪团伙涉嫌在内地组织人员赴澳门参赌，并在内地结算赌资，是另外一种类型的赌博犯罪形式。目前已初步查明，该团伙涉案金额高达200亿元，案件正在深挖之中。 截至目前，咸宁警方侦办这起赌博系列案，仅查实的涉案金额已超过500亿元，迫使多个省、市“赌王”级别的人物浮出水面，案件规模堪称新中国成立以来的“赌博第一案”。 (本文来源：楚天都市报 作者：钟楠 陈杏兰) |
