汇丰银行北美分行涉为墨西哥毒贩洗钱遭调查
摘要: 美国监管当局向汇丰北美分行推行强制措施，要求该行改善风险管理状况，包括承诺大力打击洗黑钱活动，但当时没有对其罚款。
中新网5月7日电 据香港《文汇报》网站7日报道，消息人士透露，美国司法部正调查汇丰控股北美分行涉嫌替墨西哥毒贩洗黑钱一案，若有足够证据，可能起诉该行个别高层人物，但司法部没有透露可能遭起诉的人员的名字。 消息人士指出，汇丰北美分行从墨西哥收到大量现金，美国司法部认为，这些钱可能来自墨西哥贩毒集团。 汇丰发言人舍曼拒绝透露调查进度，但称会配合当局，共同寻求解决方案。 报道说，美国司法部去年8月与巴克莱银行就违反制裁法达成庭外和解，同意巴克莱缴纳2.98亿美元的罚款，平息事端。但负责此案的联邦法官质疑，原本应为事件负责的银行高层何以会被“放过”。美国国会和各界人士也发现，此例一开，不法分子会视罚款为生意成本的一部分，无法对这类罪行起到阻吓作用。 去年10月，美国监管当局向汇丰北美分行推行强制措施，要求该行改善风险管理状况，包括承诺大力打击洗黑钱活动，但当时没有对其罚款。 美国货币监查署亦批评汇丰在汇报可疑活动、大额现金流动、国际基金往来及监察客户活动上有“严重缺失”。 去年2月，参议员莱文发现汇丰提供给安哥拉高官的账户有可疑之处，担心有国外黑钱流入美国，因此将个案转交美国货币监查署。(本文来源：中国新闻网) |
