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美国近期被曝光的两大金融骗子:涉案上千亿美元

2009-2-21 08:56| 发布者: 上山下乡| 查看: 390| 评论: 0

美国联邦调查局(FBI)发言人理查德·库克19日表示,已在弗吉尼亚州找到了涉嫌欺诈的德克萨斯州亿万富翁艾伦·斯坦福(Allen Stanford),斯坦福愿意交出护照。

新浪消息称,库克表示,FBI探员是根据美国证券交易委员会(SEC)的要求采取这一寻人行动的,并表示FBI尚未逮捕斯坦福。当局会稍后发出法庭文件,正式落案起诉他诈骗。

SEC本周二对斯坦福提起了指控,称其正通过SIB出售大约80亿美元的存单,并在这一过程中有“大规模的、正在进行中的欺诈行为”。

斯坦福骗案VS麦道夫骗案

 

斯坦福

诈骗金额 500亿美元

投资者   冀存放现金于海外的拉美人士;一些美国客户

诈骗手法 承诺高息和稳定的回报

款项去向 不明;证交会相信部分款项投

资在房地产和私人股票

 

麦道夫

500亿美元
美国的犹太人和基金;经中介基金投资的欧洲人
声称投资者可获高稳回报
不明;怀疑利用新投资者的资金支付给旧友投资者作回报

受查情况 早于1980年代末开始受到多个美国机构审查
警告     前雇员于2006年的诉讼中警告投资欺诈

证交会于1992年开始审查

 

有分析员于1999年警告投资欺诈

 

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